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　　鼎益丰案终将成为一次重要的判例样本，其标志性意义不仅在于查处规模之大、涉案金额之巨，更在于它呈现出当前数字金融时代下非法融资手法与刑事犯罪融合的深层风险逻辑。

　　2026年1月，鼎益丰集团案正式进入公诉程序。深圳市福田区人民检察院对唐吉强等50人依法提起公诉，罪名包括非法吸收公众存款罪、帮助信息网络犯罪活动罪、非法利用信息网络罪等。

　　这起案件因其披着“玄学”与“区块链”双重外衣，非法吸纳巨额资金而备受关注。更值得探讨的是，它既是一场非法集资事件，也是一场虚拟货币参与型刑事犯罪的典型样本，其特殊性与复杂性，对我们理解新型金融犯罪和虚拟资产刑事处理路径，具有典型意义。

　　鼎益丰案不同于传统集资类犯罪的关键之一，在于其虚拟资产工具的使用。与以往实物资产或合同凭证不同，鼎益丰后期引入了所谓“DDO数字期权”，在虚构资产评估报告的支撑下，试图通过“数字化兑付”替代兑付危机。

　　但据公安机关调查，该“DDO”项目本质上不具备任何真实资产支撑，也未在链上公布技术参数，更未获得任何国家或地区的合法交易资质，属典型“空气币”。

　　这类以“自主发行虚拟币”为外衣进行非法融资的模式，虽然打着“区块链技术”“数字资产创新”的旗号，但实质仍属高风险非法集资活动。

　　虚拟币的本质属性并不能为非法募资活动赋予正当性，尤其在我国对虚拟货币交易全面禁止的监管背景下，其法律定性并无模糊空间。

　　本案最终适用的主要罪名为非法吸收公众存款罪，但并不限于此。公诉机关同时还提出了帮助信息网络犯罪活动罪与非法利用信息网络罪，部分涉案人员或将在个案中面临集资诈骗罪或诈骗罪的再评估。

　　鼎益丰案则是通过公司平台搭建“学院体系”、引导公众参与所谓“文化金融”，同时借助“数字期权”等虚拟币产品掩盖资金运作实质；

　　且参与主体众多，组织形式呈现“公司化+会员制”双重特征，进一步强化了集资诈骗的隐蔽性和洗钱风险。

　　此外，部分参与开发DDO系统或对资金进行转移的人员，还可能涉及帮助信息网络犯罪活动罪等技术型辅助犯罪，这些都是本案与一般非法集资案件的关键差异点。

　　在传统集资犯罪中，涉案资产多为房产、现金、车辆等易于执行的有形资产。但在鼎益丰案中，公安机关需面对的问题是：如何处置被查封的“DDO数字币”及其背后的资金池。

　　司法机关已经明确指出，DDO无公开代码、无技术基础、不符合区块链公开透明性要求，且定价机制不透明、不可校验，不能作为真实财产处置标的。

　　对“DDO”等虚拟币，依据其“非法金融工具”属性，依法作出无效认定，并不作为合法资产清退；

　　结合资产评估报告中的虚假成分，追究提供虚假证明文件相关第三方的法律责任。

　　从传统P2P理财、地下私募，到如今的“虚拟币+文化包装+高收益承诺”，非法集资行为的“工具化”“数字化”愈发显著。

　　“自发币”“交易所”“投资DAO”“链上生态”等表面技术术语，应被作为高风险标识，从刑事风险视角提早干预。

　　若涉案虚拟资产确实可追踪、可验证，应启动专业KYT分析；若为“空气币”类型，则不能以合法资产评估入案，更不能纳入返还方案。

　　包装术语再多，若其实质为“向不特定公众承诺固定回报募集资金”，即落入非法集资法律规制范围；如存在欺诈意图与手段，构成集资诈骗的可能性更高。

　　鼎益丰案终将成为一次重要的判例样本，其标志性意义不仅在于查处规模之大、涉案金额之巨，更在于它呈现出当前数字金融时代下非法融资手法与刑事犯罪融合的深层风险逻辑。

　　在面对以虚拟资产为载体的金融行为时，不能仅停留在表面形态判断，更需深入识别其资金路径、组织结构与收益安排——本质上是否违法筹资、是否具有金融诈骗或洗钱风险，仍是评价的根本尺度。

　　李律师团队将持续关注本案进展，并从法律实务与技术视角，为公众和从业者提供深度解读与风控建议。

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